合同詐騙與合同糾紛有別

案情回顧
　　某民營企業(yè)將其名下已查封的房產(chǎn)出售給買受公司，允諾收到房款后用于償還債務并解除查封，實現(xiàn)房屋產(chǎn)權過戶。被告人楊某作為該民營企業(yè)的代表與買受公司簽訂房屋買賣合同。楊某收到款項后償還民營企業(yè)法定代表人的其他債務，導致系爭房屋未能得到解封和過戶，故公訴機關指控楊某犯合同詐騙罪。
　　法院經(jīng)審理認為，楊某并無虛構事實、隱瞞真相的行為，買受公司訂約時明確知曉房產(chǎn)查封的事實和金額。該民營企業(yè)在簽訂合同時有履約能力。楊某盡管未將房款用于解除涉案房屋的查封導致交易失敗，但尚難以證實其具有非法占有目的，且楊某積極敦促民營企業(yè)及其法定代表人還款。案件審理過程中，該民營企業(yè)和買受公司就涉案房屋的處理達成和解。因而，楊某的行為不符合合同詐騙罪的構成要件，法院判決楊某無罪。

案例解析
　　“在本案中，楊某不構成合同詐騙罪，應屬民事糾紛，即其行為可能構成民事合同欺詐。盡管楊某代表民營企業(yè)的合同行為不構成刑事犯罪，但仍應依法受合同法等民事法律規(guī)范調(diào)整，承擔相應的合同義務。”湖北齊安律師事務所律師梅懷東向《上海金融報》記者表示。
　　民營企業(yè)通過處分其名下的房產(chǎn)、設備等財產(chǎn)，發(fā)揮財產(chǎn)的流通價值，從而更好促進企業(yè)發(fā)展，但也容易引發(fā)企業(yè)的財產(chǎn)交易行為是否合法的問題。司法實踐要嚴格把握合同糾紛與合同詐騙的界限，依法保護合法交易行為，防止隨意擴大適用。那么，應該如何區(qū)分合同詐騙犯罪和民事合同糾紛欺詐行為呢？
　　梅懷東指出，合同詐騙犯罪與民事欺詐行為的區(qū)別主要在于：民事案件中的欺詐行為是指一方當事人故意告知對方虛假情況，或者故意隱瞞真實情況，誘使對方當事人作出錯誤意思表示的行為。一般來說，民事欺詐行為人有履行或基本履行合同的誠意，只是由于客觀原因而未能完全履行合同，侵害的是合同產(chǎn)生的債權；合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或隱瞞真相的方法，騙取對方當事人數(shù)額較大的財物的行為，其侵犯的是財產(chǎn)所有權。由此可以看出，區(qū)分合同詐騙和民事合同中的欺詐行為，應從行為人的主觀目的和客觀行為兩個方面加以考察。
　　首先，主觀目的不同，這是合同詐騙和民事合同糾紛的本質(zhì)區(qū)別。合同詐騙犯罪的行為人在主觀上是以簽訂經(jīng)濟合同為名，以達到非法占有財物的目的；民事合同糾紛中的欺詐行為，行為人在主觀上雖然也有欺詐的故意，但不具有非法占有他人財物的目的，其目的是為了用于經(jīng)營，并借以創(chuàng)造履約條件，行為人往往具有一定的履行合同的能力。本案中，楊某并無虛構事實、隱瞞真相的行為，買受公司訂約時明確知曉房產(chǎn)查封的事實和金額。楊某盡管未將房款用于解除涉案房屋的查封導致交易失敗，但尚難以證實其具有非法占有目的，且楊某積極敦促民營企業(yè)及其法定代表人還款，主觀上并沒有非法占有的目的。
　　其次，從客觀方面來看，本案中，該民營企業(yè)在簽訂合同時有履約能力，楊某在客觀上實施了在簽訂、履行合同過程中的行為。其督促企業(yè)履行合同義務，并促成雙方達成和解，其實質(zhì)屬于合同糾紛。
　　“在司法實務中，如果僅依據(jù)行為人的口供來認定其主觀方面的內(nèi)容，可能會導致認定結論的‘失真’?？胤皆谑占缸锵右扇?被告人有罪的證據(jù)時，也會避免僅有言詞證據(jù)，故而會從客觀實物證據(jù)的角度，來證明行為人主觀方面的內(nèi)容。”梅懷東對《上海金融報》記者表示。
　　在證明行為人是否具有主觀非法占有目的，通常有兩種方式：
　　一種是通過行為人實施的客觀行為來排除其主觀上的非法占有目的。其中包括，一是行為人是否存在履行行為；二是行為人是否有擔保行為，即使認定行為人存在欺詐的事實，甚至后續(xù)未還款，但因為存在抵押權等擔保，相對人可以通過實現(xiàn)上述擔保物權的方式維護自身權益，難以認定行為人主觀上的非法占有目的。三是行為人是否積極創(chuàng)造履行能力。四是行為人是否存在隱匿財產(chǎn)、揮霍財產(chǎn)、逃匿等行為。但不能將日常生活中的“躲債行為”等同于“逃匿”。司法實務中，絕大部分不能按時還款的當事人，都或多或少的有“不接電話”、“避而不見”甚至是更換手機號碼等情況，如果不是伴隨有隱匿財產(chǎn)、揮霍財產(chǎn)等行為，都難以將一些單純的躲債行為認定為刑法224條規(guī)定的“逃匿”。
　　另一種是通過行為人是否存在對案件有利的事實來進行判斷。一是行為人取得款項時，是否具有還款能力或履行合同的能力。行為人雖然基于欺騙手段取得對方的財物，但客觀證據(jù)反映，行為人在借款時，其本人或公司是具有還款能力的，在案證據(jù)亦不能證明其借款時根本不具有還款意愿，或借款后存在逃匿等行為，則借款時有還款能力的相關事實可作為無罪辯護要點之一。不能因企業(yè)存在借款行為就認定其不具有還款能力；更加不能因為企業(yè)資不抵債認定借款行為構成詐騙犯罪。其次，即使公司存在資不抵債的情況，對外借款也未必構成詐騙，若在案證據(jù)能夠證明行為人按照借款用途，將資金投入企業(yè)運營，且不存在其他違法事由，則不能僅依據(jù)其資不抵債的事實，即認定其主觀上具有非法占有的目的。二是行為人借款后未按時還款，應結合其未還款、未履行的原因，作為認定主觀方面是否具有非法占有目的的依據(jù)。如公司遇有經(jīng)營困難等客觀原因（甚至是不可抗力等原因），導致未能按時還款的，不能僅依據(jù)行為人實施了欺騙手段取得借款，即認定其主觀上具有非法占有目的。
　　“對于在合同簽訂、履行過程中產(chǎn)生的民事爭議，并沒有虛構事實，欺瞞詐騙。如無確實充分的證據(jù)符合犯罪構成要件的，不得作為刑事案件處理。該案的判別為合同詐騙案件作了良好的示范作用，同時，切實保障了民營企業(yè)的正當經(jīng)營活動。”

來源：上海金融報

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